*ST绿康(002868) - 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-111 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十四次（临时）会议于 2025 年 11 月 5 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议 事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 同意公司向关联方福建纵腾网络有限公司（以下简称"纵腾网络"）借入 15,000 万元，用于公司日常生产经营使用，借款期限为：自纵腾网络向绿康生化 付款之日起至 2026 年 12 月 31 日。尽管有前述约定，双方同意，如纵腾网 ...