睿能科技(603933) - 睿能科技2025年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二 O 二五年十一月十七日 睿能科技 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 一、《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》 | | 4 | | 二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 5 | | 三、《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》 | | 18 | | 四、《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》 | | 20 | | 五、《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》 | | 21 | | 六、《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》 | | 23 | | 七、《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》 | | 25 | | 八、《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》 | | 26 | | 九、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | | 27 | | 十、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 28 | | 公司第 ...