莱尔科技(688683) - 2025年第五次临时股东会会议材料

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临 时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 目录 | 2025 年第五次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 8 | | 议案三：《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 9 | 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 会议材料 2025 年 11 月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临 时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临 时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的 股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场 ...