国邦医药(605507) - 国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-052 一、第三届董事会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果， 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独 立董事 3 名。公司第三届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会四个专门委员会。 （一）第三届董事会成员 董事长：邱家军 非独立董事：廖仕学、邱正洲、李琦斌、王钦 职工代表董事：姚礼高 国邦医药集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选择产生了第三届董事会非独立董事和独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届 董事会董事长的议案》《关于选举 ...