云南锗业(002428) - 关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-062 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 11 月 6 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立孙公司实施"高品质砷化镓晶 片建设项目"的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简 称"云南鑫耀"）与自然人刘广政共同出资 5,000 万元设立湖北鑫耀半导体材料 科技有限公司（暂定名，以下简称"湖北鑫耀"），并同意以控股孙公司湖北鑫 耀为主体实施"高品质砷化镓晶片建设项目"。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 本次拟实施的项目需经国家有关部门批准或备案后方可实施。 二、拟设立孙公司的情况 （一）出资主体基本情况 1、云南鑫耀半导体材料有限 ...