道生天合(601026) - 道生天合第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-004 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 6 日在公司以现场 结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件形式送达全 体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，董事会审议通过了公司 2025 年前三季度利润分配预案。董事会认为， 该议案综合 ...