道生天合(601026) - 道生天合关于召开2025年第二次临时股东会的通知

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-006 （一） 股东会类型和届次 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2025年第二次临时股东会 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年11月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式： 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...