大连重工(002204) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-082 大连华锐重工集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 6 日 16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西 岗区八一路 169 号）。 3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次 会议由公司过半数董事推举的董事陆朝昌先生主持。 出席本次会议的股东及 ...