恒锋工具(300488) - 董事会议事规则（2025年11月）

恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《恒锋工具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 并根据需要及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期 ...