恒锋工具(300488) - 董事会专门委员会工作细则（2025年11月）

恒锋工具股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 恒锋工具股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 以及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满，可连 选连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名；设召集人一名， 由董事长兼任。 第八条 审计委员会成员为三名，为不在 ...