山河药辅(300452) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-060 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年11月6日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11月6日上午 9:15至2025年11月6日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2025年10月31日。 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）下午15:00 本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。 该议案的表决结果为：同意 70,081,0 ...