银禧科技(300221) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-66 广东银禧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况，存在审议未通过议案的情况， 议案二《关于修订＜公司章程＞的议案》，议案三《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》，议案四《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》未获通过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 11 月 6 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 11 月 6 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工 ...