锐新科技(300828) - 第七届董事会第三次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-069 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.06 修订《子公司管理制度》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.07 修订《内部控制管理制度》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.08 修订《内部审计管理制度》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.09 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.10 修订《董事会审计委员会工作细则》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.11 修订《董事会战略委员会工作细则》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.12 修订《董事会提名委员会工作细则》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果 ...