乐舒适(02698) - 审核委员会－ 职权范围

2. 審核委員會之秘書 3. 會議 4. 出席會議 3.1 審核委員會每年最少須舉行兩次會議。審核委員會任何成員或秘書可要求舉 行會議。公司之外聘核數師如認為有需要，可要求舉行會議。 5. 股東週年大會 1 1.1 公司的審核委員會（「審核委員會」）須由公司董事會（「董事會」）設立，且須由 最少三名成員組成。 1.2 審核委員會成員須全部由公司非執行董事組成。審核委員會過半數成員須為 公司獨立非執行董事及最少一名具備合適專業資格或會計或相關財務管理專 長之獨立非執行董事。審核委員會成員須由董事會委任。公司現有核數公司 前合夥人於以下日期（以日期較後者為準）起計兩年期間內，不得出任審核委 員會成員：(a)不再為該核數公司合夥人之日；或(b)不再於該核數公司享有任 何財務利益之日。 1.3 審核委員會之主席須為審計委員會中的獨立非執行董事，並須由董事會委任。 1.4 審核委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成員的 董事任期。 2.1 審核委員會之秘書由公司的公司秘書擔任。 2.2 審核委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為審核委員會之 秘書。 Softcare Limited 樂舒 ...