乐舒适(02698) - 提名委员会－ 职权范围

Softcare Limited 樂舒適有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2698) （以下稱「公司」） 提名委員會－職權範圍 2. 提名委員會之秘書 3. 會議 1 1.1 公司的提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）設立，且提名 委員會須由最少三名成員組成，其大多數成員應為獨立非執行董事。提名委 員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會主席或提名委員會中的獨立非執行董事擔任， 並由董事會委任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成員的 董事任期。 2.1 提名委員會之秘書應由公司的公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘 書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。提名委員會任 何成員或秘書可要求舉行會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員 一致通過豁免該通知。儘管有通知期，提名委員會成員出席會議將被視為該 成員豁免所需之通知期。倘續會於會議後14天內舉行，則任何續會毋須作出 通知。 3.3 提名 ...