乐舒适(02698) - 薪酬委员会－ 职权范围

Softcare Limited 樂舒適有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2698) （以下稱「公司」） 薪酬委員會－職權範圍 1. 成員 4. 出席會議 5. 股東週年大會 5.1 薪酬委員會之主席或（如其缺席）薪酬委員會之其他成員（必須為獨立非執行 董事）須出席本公司之股東週年大會，並回應股東就薪酬委員會之活動及彼 等之責任作出之提問。 6. 責任及權力 薪酬委員會須具有下列責任及權力： 2. 薪酬委員會秘書 3. 會議 1 1.1 公司的薪酬委員會（「薪酬委員會」）須由公司董事會（「董事會」）設立，且薪酬 委員會須由最少三名成員組成，其大多數成員應為獨立非執行董事。薪酬委 員會成員須由董事委任。 1.2 薪酬委員會之主席須為薪酬委員會中的獨立非執行董事擔任，並由董事會委 任。 1.3 薪酬委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成員的 董事任期。 2.1 薪酬委員會之秘書由公司的公司秘書擔任。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬委員會之秘 書。 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。薪酬委員會任何成員或秘書可要求舉 行會議。 3.2 ...