中材科技(002080) - 董事会决议公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-054 第七届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次临时会 议于 2025 年 11 月 4 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 11 月 7 日下午 14 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华人民共和国 公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与中国建材集团财务 有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》，并提请公司 2025 年第二 次临时股东会审议批准。本议案已经公司董 ...