南山铝业(600219) - 山东南山铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

2025 年第二次临时股东会会议资料 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 一、2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | | 三、2025 年第二次临时股东会议案 | | | 1、议案一：关于公司与南山集团有限公司签订"2026 | 年度综合服务协议附表" | | 并预计 2026 年日常关联交易额度的议案 | 4 | | 2、议案二：关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2026 | 年度综合服务协议 | | 附表"并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 | 6 | | 3、议案三：预计 2026 年度公司控股子公司 PT.BintanAluminaIndonesia | 与齐力 | | 铝业有限公司关联交易情况的议案 | 8 | | 4、议案四：预计 2026 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案9 | | | 5、议案五：关于修订公司部分治理制度的议案 | 11 | | 6、议案六：关于 2025 年回报股东特别 ...