虹软科技(688088) - 2025年第一次临时股东大会会议材料

2025 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十一月十九日 • 杭州 第 1 页 / 共 16 页 2025 年第一次临时股东大会会议材料 虹软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30 二、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦） A6 层 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | ... 8 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | 10 | | 议案三：关于制定《未来三年（2025-2027 | 年）股东回报规划》的议案 12 | | 议案四：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | 13 | 第 2 页 / 共 16 页 三、会议主持人：董事长 H ...