天成自控(603085) - 浙江天成自控股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

浙江天成自控股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 13 日 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 1 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会现场会议议程 2 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2.00《关于修订公司部分管理制度的议案》； 2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 2.03《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 2.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 2.05《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； ...