民和股份(002234) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-049 山东民和牧业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 九届董事会第四次会议的通知于2025年10月27日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2025年11月7日以现场和通讯相结合方式在山东省烟台市蓬 莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决 9人，其中独立董事王德良、王熠华、鞠硕以通讯形式参与表决。会议由董事长 孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并同意该事 项。此议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《 ...