金健米业(600127) - 金健米业第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-53 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十六次会议于 2025 年 11 月 4 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 11 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司对控股子公司银行借款提供担保暨 对 2025 年度担保额度进行调剂的议案》； 因公司控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司业务经营需要， 拟申请银行流动资金贷款 5,000 万元，同时需要公司根据持有的黑龙 江金健天正粮食有限公司 66%股权比例对前述银行借款金额中的 3,300 万元提供连带责任担保。鉴于此，公司拟将已经股东会审议通 过的 20 ...