山河药辅(300452) - 第六届董事会第九次会议决议公告

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-062 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于 2025 年 11 月 7 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第六届董事会第九次会议通知已 于2025年11月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决 议： 1、第六届董事会第九次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 安徽山河药 ...