迎驾贡酒(603198) - 迎驾贡酒2025年第一次临时股东大会会议材料

0 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 附件 | 1：《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》 | 7 | | 议案 | 2：关于修订公司部分治理制度的议案 | 68 | | 附件 | 2-1：《股东会议事规则》 | 70 | | 附件 | 2-2：《董事会议事规则》 | 82 | | 附件 | 2-3：《独立董事制度》 | 93 | | 附件 | 2-4：《对外担保管理制度》 | 105 | | 附件 | 2-5：《对外投资管理制度》 | 113 | | 附件 | 2-6：《关联交易管理制度》 | 125 | | 附件 | 2-7：《会计师事务所选聘制度》 | 137 | | 附件 | 2-8：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 146 | 1 一、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人 （以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝 ...