丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮关于2025年第三次临时股东大会会议材料

2025 年第三次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二五年十一月 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025年第三次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 2025年第三次临时股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 | | --- | --- | --- | | | | 型 | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订公司部分制度及分红规划的议案》 | √ | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 2.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 2.04 | ...