山河药辅(300452) - 关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告

公司董事会同意选举公司实际控制人、控股股东吴长虹女士为第 六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委 员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补 选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴长虹女士为公 司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。2025 年 11 月 7 日上午，公司召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关 于变更公司法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司董事长的情况 证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号：2025-063 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 二、变更公司法定代表人的情况 根据《公司章程》第八条的规定： "董 ...