智明达(688636) - 成都智明达2025年第四次临时股东会会议材料

会 议 材 料 2025 年 11 月 7 日 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会议程 | 5 | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | ... 8 | | 议案二 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 9 | 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 2 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）以及《成都智明达电子股份有限 ...