博敏电子(603936) - 博敏电子第五届监事会第十九次会议决议公告

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-083 1 实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事职务相应解除，《公司法》规定的 监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 并根据相关规定对《公司章程》及附件部分条款进行修订。 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2025 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。 具体 ...