广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二五年十一月十七日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 目录 | 序号 | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 议案 1:《关于购买公司董事及高级管理人员责任 | 1 | | | 保险的议案》 | | | 2 | 议案 2:《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 | 2 | | 3 | 议案 3:《关于续聘大华会计师事务所为公司 2025 | 5 | | | 年年度审计机构的议案》 | | （二〇二五年十一月十七日） 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 议案一： 关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案 各位股东、股东代表： 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责， 维护公司和投资者的权益，公司将继续为董事及高级 ...