博敏电子(603936) - 博敏电子董事会议事规则（2025年11月修订）

博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 董事会议事规则 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | | 5 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | | 6 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | | 7 | | 第六章 | 附则 | | 12 | 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事 ...