博敏电子(603936) - 博敏电子关联交易决策制度（2025年11月修订）

博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的披露和决策程序的豁免 6 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 12 | | 第五章 | 附则 13 | 关联交易决策制度 博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《博敏电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制 定《博敏电子股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、 合规的原则，不得损害公司和非关联股东的利益，必要时可聘请独立财务顾问 或专业评估机构发表意见。 第三条 公司关联交易应当决策程序合规、信息披露规范。 ...