博敏电子(603936) - 博敏电子独立董事专门会议制度（2025年11月修订）

二○二五年十一月 博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 2 | | 第三章 | 附则 5 | 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有 效地履行职责，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《博 第二条 本制度所称独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）系指公司 结合公司实际情况定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。专门会议可 以根据需要研究讨论上市公司其他事项。 第三条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主 ...