兆驰股份(002429) - 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-038 深圳市兆驰股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会延期换届 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期将 于 2025 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的有关要求，公司 拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 鉴于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中，为 确保相关工作的连续性和稳定性，公司本次董事会的换届选举工作将适当延期，公 司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在董事会换届选举及监事会改革完成前，公司第六届董事会全体董事、监事会 全体监事及高级管理人员将严格依照法律法规及《公司章程》等规定，继续履行相 应的义务与职责。本次延期换届事宜不会影响公司的正常运营，公司将加快推进董 事会换届、监事会改革等工 ...