巍华新材(603310) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-059 浙江巍华新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。 公司第五届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事已 同意豁免通知时限。公司董事共 7 人，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 全体董事共同推举董事吴江伟先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 董事会同意选 ...