三花智控(002050) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-104 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第七次会议审议 通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日 7、出席对象 （1）A 股股东或其代理人：截止 ...