三星新材(603578) - 2025年第五次临时股东会会议资料

浙江三星新材股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二零二五年十一月十七日 | | | 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2025 年第五次临时股东会议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 议案 1：《关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的议案》。 2 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议出席情况； 三、宣读股东会须知； 四、推荐两名股东代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读、审议如下议案； 六、股东发言及解答； 七、对议案进行投票表决； 八、休会、统计现场及网 ...