金桥信息(603918) - 2025年第四次临时股东大会会议资料

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月 金桥信息 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 | | 6 | | 议案一 | 关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》的议案 | | | | | | | 8 | | 议案二 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 9 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 10 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 11 | | 议案五 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 12 | | 议案六 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 13 | | 议案七 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | | 14 | | 议案八 | 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | | 15 | | 议案九 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 ...