巍华新材(603310) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-060 浙江巍华新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 3 名、独 立董事 3 名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组 成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五 届董事会董事长、副董事长和各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券 事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员为吴江伟先生、潘强彪先生、吴顺华先生、刘波平先 生、张增英先生、刘翰林先生、邓鸣先生。其中吴江伟先生为董事长，潘强彪先 生为副董事长、职工代表董事，张增英先生、刘翰林先生、邓鸣先生为独立董事。 | 董事会专门委员会名称 | 委员会委员 | 召集人 | | ...