华纬科技(001380) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

华纬科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议 于 2025 年 11 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 31 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、 陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 7 位董事以通讯表决方式出 席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文 件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-081 （一）逐项审议了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，董事 ...