华纬科技(001380) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-084 华纬科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于董事会 换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会提名、资格审查，并征得候选人的同意，公司董事 会同意提名金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资 格证书。以上董事候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人的任职资 ...