大烨智能(300670) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-047 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 3 日通过专人送达、电话通知及 电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 7 日 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召 开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关 ...