掌趣科技(300315) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-051 北京掌趣科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本 议案回避表决。其余 3 名董事参加表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 具体内容详见同日披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件方式送 达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本 次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长刘志刚先 生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的 ...