大烨智能(300670) - 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-049 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）于 2025 年 11 月 3 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，计划于 2025 年 11 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 一次临时股东大会。 2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。 同日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理陈杰先生提交的《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的 议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》以临时提案的方式提 交 ...