大烨智能(300670) - 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告

一、修订、制定和废止相关制度的背景介绍 2024 年 7 月 1 日，新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 正式施行。为贯彻落实《公司法》相关要求，2024 年 12 月 27 日中国证券监督 管理委员会发布《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》，其中 明确"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施 ＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规 则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权，不设监事会或者监事。" 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制 度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-048 江苏大烨智能电气股 ...