大烨智能(300670) - 董事会战略委员会工作细则

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 战略委员会由 3 名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 为适应江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、公司章程及其他有关规定， 公司董事会设战略委员会，并制定本工作细则。 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人员的 禁止性情形； （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或 工作背景； （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会 委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情形的，该委员应主动 ...