大烨智能(300670) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

为进一步建立健全江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、公司章程及 其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人 员。 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人员的 禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责 ...