芯海科技(688595) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第十三次会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过通讯方式通知全体董事。全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限。召集人卢国建先生已在董事会会议上就豁免本次董事会 会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会议由董事长卢国 建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门 规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的 ...