广西能源(600310) - 广西能源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生代为出 席并行使表决权。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-053 广西能源股份有限公司 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规 范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》修 订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》同步废止。 具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、董事会会议召开情况 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议的通知 于 20 ...