深物业A(000011) - 第十一届董事会第1次会议决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-63 号 一、会议召集、召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第1 次会议于2025 年11 月7 日下午4:00 以现场 会议与通讯相结合的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 会议室召开。公司于2025 年11 月7 日召开2025 年第五次临时股 东会选举产生了第十一届董事会成员，为保证公司董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第 十一届董事会第1 次会议通知于2025 年11 月7 日以现场告知方 式送达各位董事。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由唐小平董事主持。会议应到 董事9 人，实到董事9 人。公司高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议 案》 董事会同意选举唐小平先生为公司第十一届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会 ...