海晨股份(300873) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-038 江苏海晨物流股份有限公司 （1）审计委员会由杨远贵先生、左新宇先生、Yan Jonathan Jun 先生 3 名 董事组成； 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日向公 司全体第四届拟任董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯方式于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事推选梁晨女士主持，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举梁晨女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的 ...